关于我们

董事会及辖下委员会
Board of Directors & Board Committees
  • 赵天旸 主席 MORE
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    赵天旸主席

    赵天暘先生,于2018年1月6日获委任为本公司执行董事兼董事会主席,并为本公司执行委员会及提名委员会成员兼主席。彼持有北京大学理学学士及经济学硕士学位,以及长江商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位。赵先生于2011年12月加入首钢集团有限公司。现担任首钢集团副总经理、首钢控股(香港)有限公司董事及北京首钢基金有限公司董事兼总经理。赵先生曾任职于中国证券监督管理委员会、北京市发展和改革委员会及北京大学。赵先生在公司经营与管理、投资及资本运作等方面具有丰富的经验。

  • 徐量 执行董事 MORE
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    徐量执行董事

    徐量先生,于2018年5月21日获委任为本公司执行董事,并为本公司执行委员会成员。彼毕业于复旦大学并取得数理统计学士学位,其后取得清华大学工商管理硕士学位,并为高级会计师。徐先生于1988年加入首钢集团有限公司,并曾担任多个高级职位,彼现担任首钢控股(香港)有限公司董事总经理。徐先生于管理方面具有丰富经验。

  • 李伟 执行董事 总裁 MORE
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    李伟执行董事 总裁

    李伟先生,于2020年7月9日获委任为本公司总裁,于2020年5月22日获委任为本公司执行董事,并为本公司执行委员会及提名委员会成员。彼于1997年获得北京农学院农业学士学位及于2008年获得中国人民大学管理硕士学位,并为高级政工师及经济师。李先生现为北京首达慧合企业服务有限公司(本公司附属公司)董事兼总经理,并曾为北京首钢基金有限公司区域发展与服务事业群总裁。加入北京首钢基金有限公司前,李先生曾于共青团北京市委员会多个部门担任多个重要职务及于北京国际技术合作中心担任高级职位。

  • 张檬 执行董事 MORE
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    张檬执行董事

    张檬女士,于2020年5月22日获委任为本公司执行董事,并为本公司执行委员会成员。彼于2003年获得中国政法大学法学学士学位,并于2008年获得德国图宾根大学法学硕士学位。张女士现为京冀天成(北京)基金管理有限公司董事兼总经理,并曾担任本公司副总经理、北京京西创业投资基金管理有限公司风控部总监以及北京首钢基金有限公司风险管理部总监。京冀天成(北京)基金管理有限公司及北京京西创业投资基金管理有限公司均为本公司从事私募基金管理业务之主要附属公司。于加入本集团及北京首钢基金有限公司前,张女士曾为北京市嘉源律师事务所律师,期间参与多项涉及并购、上市、融资、集资及资本重组活动的大型项目。

  • 刘景伟 非执行董事 MORE
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    刘景伟非执行董事

    刘景伟先生,于2018年1月6日获委任为本公司非执行董事,并为本公司审核委员会成员。 彼于1989年毕业于北京林业大学经济管理学院,并于2016年毕业于上海高级金融学院,取得硕士学位。 刘先生现为中国注册会计师。 彼现担任信永中和会计师事务所高级合伙人,亦担任首钢集团外部董事。 刘先生亦出任于联交所上市之中国有色矿业有限公司及幸福控股(香港)有限公司独立非执行董事、于上海证券交易所上市之上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事,以及于深圳证券交易所上市之贵阳朗玛信息技术股份有限公司及北京星网宇达科技股份有限公司独立董事。

  • 何智恒 非执行董事 MORE
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    何智恒非执行董事

    何智恒先生,于2018年5月21日获委任为本公司非执行董事,并为本公司审核委员会成员。 彼持有澳洲悉尼大学商业学士及法律学士学位,并为澳洲新南威尔斯省、英格兰及威尔斯认可的律师以及澳洲高等法院认 可的律师及大律师。 何先生亦为澳洲会计师公会资深会员。 彼现担任保险业监管局业界咨询委员会成员、澳洲会计师公会大湾区委员会副主席、香港总商会中国委员会委员、中国人民政治协商会议沈阳市委员会会员、内蒙古自治区青年联合会常务委员及内蒙古香港青年交流促进会副主席。 何先生现出任新创建集团有限公司(本公司主要股东)执行董事、惠记集团有限公司非执行董事,以及锦兴国际控股有限公司及亚洲联合基建控股有限公司独立非执行董事,该等公司均于联交所上市。 彼曾出任于联交所上市之新世界发展有限公司(本公司主要股东)高级投资总监,以及为新世界策略投资有限公司执行董事。 何先生亦曾担任一家国际律师事务所法朗克律师行(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP)合伙人。 彼曾出任海亮国际控股有限公司独立非执行董事(于2020年9月1日辞任),该公司于联交所上市。 何先生于企业管理、投资、企业融资、并购交易及国际品牌及零售管理范畴拥有丰富经验。

  • 李浩 非执行董事 MORE
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    李浩非执行董事

    李浩先生,于2018年9月27日获委任为本公司非执行董事。彼持有大连理工大学学士学位及日本早稻田大学工商管理(金融学)硕士学位。李先生于2007年10月加入欧力士股份有限公司(本公司主要股东)。彼现担任欧力士集团执行董事、东亚事业本部副本部长及大中华区董事总经理。李先生亦分别担任欧力士(中国)投资有限公司及欧力士亚洲资本有限公司董事兼总裁。

  • 赵先明 非执行董事 MORE
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    赵先明非执行董事

    赵先明博士,于2021年5月28日获委任为本公司非执行董事,并为本公司薪酬委员会成员。 赵博士持有哈尔滨工业大学通信工程系学士学位、硕士学位及博士学位。 赵博士于2018年在北京市政府的支持下创立北京红山信息科技研究院有限公司,主要研发5G相关芯片器件、5G专用通讯系统、电信网络大数据中台及5G融合视频系统等。 彼现为哈尔滨工业大学讲席教授及未来信息技术研究院院长。 赵博士现为国家频谱战略规划专家咨询委员会委员。 赵博士曾出任于联交所上市之中兴通讯股份有限公司执行董事及总裁(于2018年6月29日辞任)。 彼于中兴通讯工作约20年,曾从事多个要职,如产品总经理、CDMA事业部总经理、高级副总裁兼无线产品部总裁、执行副总裁、首席技术官、执行董事及总裁等。 赵博士具有逾24年的电信行业从业经验及管理经验。 赵博士于2001年至2016年期间,曾获多项有关通信工程的奖项殊荣。

  • 王鑫 独立非执行董事 MORE
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    王鑫独立非执行董事

    王鑫博士,于2018年5月18日获委任为本公司独立非执行董事,并为本公司审核委员会成员兼主席,以及本公司提名委员会及薪酬委员会成员。 彼于2006年自杜克大学取得其会计学博士学位,并于1999年及2001年自清华大学分别取得会计学学士学位及硕士学位。 王博士为澳洲会计师公会会计师。 彼现时担任香港大学经济及工商管理学院会计学教授。 王博士自2011年于香港大学任教,并于2014年凭借其优异的学术研究而被香港大学授予终身教职。 于加入香港大学前,王博士自2006年至2011年于香港中文大学任教。 彼的学术研究领域主要包括管理层薪酬、财务披露质量、公司治理及内幕交易。 王博士的研究曾于多家国际顶级学术期刊发表,包括Journal of Accounting and Economics、 The Accounting Review、Contemporary Accounting Research及Review of Accounting Studies等。 王博士具有多个会计课程的教学经验,包括初级财务会计、中级财务会计(一阶及二阶)及管理会计。 彼亦负责博士学位课程并教授(作为联席讲师之一)商学研究方法。 王博士曾出任于联交所上市之一化控股(中国)有限公司独立非执行董事(于2018年 8月15日辞任)。

  • 蔡奋强 独立非执行董事 MORE
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    蔡奋强独立非执行董事

    蔡奋强先生,于2018年5月18日获委任为本公司独立非执行董事,并为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。 彼分别于1997 年、1998年及2001年取得香港大学法律学士学位、法学专业证书及法律硕士学位。 蔡先生现为香港高等法院律师。 彼亦担任何韦律师行法务顾问及西泽投资管理有限公司法务总监。 蔡先生曾于汇丰银行(中国)有限公司先后出任合规副总监,中国区合规官及合规总监等职位,管理逾160名合规人员,负责中国区逾60个城市的监管合规及金融犯罪防控工作。 彼曾于高伟绅律师事务所及史密夫律师事务所工作,专职合规、反洗黑钱、反舞弊和企业融资等咨询事务。 蔡先生曾于香港警务处任职并担任高级督察。 彼拥有超过30年的合规管理、商业犯罪防控及调查经验;以及拥有丰富的法务工作经验及罪案调查和检控经验。

  • 邓有高 独立非执行董事 MORE
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    邓有高独立非执行董事

    邓有高先生,于2018年5月18日获委任为本公司独立非执行董事,并为本公司审核委员会及提名委员会成员。 彼于1994年自江西财经学院(现称江西财经大学)取得商业经济专业经济学硕士学位,并于1988年自哈尔滨船舶工程学院(现称哈尔滨工程大学)取得船舶工程专业工程学学士学位。 邓先生现担任深圳市唯实成长投资管理有限公司董事长兼总经理、深圳恒固纳米科技有限公司(前称深圳恒固防腐纳米科技有限公司)董事长、盛世恒固(控股)有限公司董事长、盛世恒固(深圳)管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、恒固盛世(深圳)管理中心执行事务合伙人以及上海天坛纳米科技有限公司之监事。 彼亦出任于联交所上市之胜龙国际控股有限公司独立非执行董事。 邓先生拥有于不同行业多间公司担任各类职位的丰富经验。

  • 张泉灵 独立非执行董事 MORE
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    张泉灵独立非执行董事

    张泉灵女士,于2018年1月6日获委任为本公司独立非执行董事,并为本公司薪酬委员会成员兼主席,以及本公司审核委员会及提名委员会成员。彼持有文学士学位。张女士于1997年加入中央电视台,曾主持知名栏目「东方时空」及「焦点访谈」等。彼参与了大量新闻现场直播报道,曾获得「金话筒奖」、「金鹰奖」及中国新闻界的最高奖项「范长江奖」及第19届「中国十大杰出青年」。张女士现为紫牛基金创始合伙人及酷得少年(天津)文化传播有限公司董事长。彼在新闻媒体、品牌建设、战略规划等方面具有丰富经验。

  • 诸葛文静 独立非执行董事 MORE
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    诸葛文静独立非执行董事

    诸葛文静女士,于2021年5月28日获委任为本公司独立非执行董事,并为本公司审核委员会成员。 持有中国人民大学学士学位、美国西北大学凯洛格商学院及香港科技大学工商管理学硕士学位。 彼现为普洛斯中国控股有限公司( 一间于香港成立的公众有限公司)董事、普洛斯中国区常务副董事长、普洛斯金融董事长及普洛斯资本董事长兼总裁,负责中国区的战略规划、投资与融资、法务、内部审核及人力资源管理等。 诸葛女士亦负责普洛斯金融和普洛斯资本的业务规划和整体运营。 彼曾担任普洛斯中国区联席总裁及首席财务官,负责中国区的基金管理、资本配置、并购交易及战略合作以及财务与人力资源管理等工作。 加入普洛斯前,诸葛女士曾于摩根士丹利资产管理公司及德勤会计师事务所任职,亦曾出任于深圳证券交易所上市之深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事(于2019年8月9日辞任)。

辖下委员会

本公司致力维持良好企业管治淮则及程序,以维护全体股东利益,提高问责性及透明度。

  • 执行委员会
  • 审核委员会
  • 提名委员会
  • 薪酬委员会
执行委员会
执行委员会获授予董事会的一般权力(惟特别保留予董事会的事项除外)以管理及监督本集团的营运。
赵天旸主席
徐   量
李   伟
张   檬
审核委员会
审核委员会的主要职责(其中包括):
监察与本公司核数师之间的关系;
审阅中期及全年财务报告;
及审查本公司的财务申报程序及内部监控程序。
审核委员会具有明确权力,按其职权范围调查任何事宜及有权于需要时获取外来法律或其他独立专业意见,亦获僱员提供支援及协助,并取得合理的资源以妥善履行其职务。
王   鑫主席
刘景伟
何智恒
蔡奋强
邓有高
张泉灵
诸葛文静
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提名委员会
提名委员会的主要职责包括:
检讨董事会的架构、人数及组成; 物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见; 就董事委任或重新委任以及董事继任计划的有关事宜向董事会提出建议; 及评核独立非执行董事的独立性。 提名委员会具有明确权力,按其职权范围向僱员徵求任何所需资料及有权于需要时获取外来独立专业意见。
赵天旸主席
李   伟
王   鑫
邓有高
张泉灵
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薪酬委员会
薪酬委员会的主要职责包括:
就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,向董事会提出建议; 釐定个别执行董事及高级管理人员的酬金待遇,并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议; 检讨及审批应付予执行董事及高级管理人员的赔偿,以及董事因行为不当而被辞退或免职时的赔偿安排; 及确保任何董事或其任何联繫人士不得自行釐订薪酬。 薪酬委员会具有明确权力,按其职权范围向僱员徵求任何所需资料及有权于需要时获取外来独立专业意见。
张泉灵主席
王   鑫
蔡奋强
赵先明
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